Финансовые расследования

Decisions3 700 248

Корпоративное мошенничество является прямым следствием слабой системы внутреннего контроля, может стать причиной значительных финансовых потерь и нанести компании репутационный вред. Специалисты «Бейкер Тилли Россия» оказывают услуги по выявлению ситуаций, связанных с мошенничеством.

 

Расследование сложных ситуаций

В этой области наши специалисты:

  • Расследуют процессы мошенничества в компании, конфликт интересов, недобросовестную конкуренцию;
  • Проводят проверку надежности и «чистоты» контрагентов (3rd Party Due Dilligience);
  • Расследуют процессы вывода активов, оказывают содействие возможному возврату активов и содействие возмещению ущерба;
  • Проводят проверку целевого использования государственных средств;
  • Готовят заключения об особенностях финансово-хозяйственной деятельности организаций и/или специальных транзакций, в том числе по запросу третьих сторон;
  • Проводят проверку прозрачности бизнес-процессов;
  • Проводят расследования на основе имеющихся статистических баз данных Big Data (например, продажи в ретейле);
  • Осуществляют проверку лицензиатов, оценку соблюдения условий лицензионных соглашений.

 

Предотвращение мошенничеств

Мы считаем крайне важным предпринимать меры для своевременного предотвращения финансовых мошенничеств. Мы оказываем следующие услуги в области проведения предотвращения и предупреждения мошенничеств: 

  • Проведение обучающие семинары для инвесторов, акционеров, собственников по вопросам механизмов выявления и предотвращения мошенничества, злоупотребления полномочиями, конфликта интересов;
  • Разработка внутренних положений и политик  по противодействию мошенничеству, коррупции, конфликту интересов в соответствии с передовой нормативной практикой, включая полный или частичный мониторинг соблюдения;
  • Установление и контроль качества работы «анонимных линий»;
  • Разработка и внедрение программы контроля над соблюдением требований ПОД/ФТ;
  • Аудит антикоррупционных и антимошеннических процедур.

 

Сопровождение судебных споров

Развитие бизнеса зачастую сопряжено с судебными разбирательствами, участвуя в которых компании сталкиваются с неизвестными им законодательными нормами. Мы предлагаем услуги в области сопровождения в спорах и в судебных разбирательствах:

  • Досудебное разбирательство: оценка потенциальных альтернативных вариантов;
  • Представление экспертных заключений для судов различных инстанций и юрисдикций;
  • Сбор доказательной базы для представления в судебных инстанциях;
  • Оценка и определение ущерба, упущенной прибыли, последствий.

 

Корпоративная разведка

Для того, чтобы предотвратить возможные риски в деловых отношениях, мы предлагаем услуги корпоративной разведки и аналитики:

  • Выявление корпоративных и коммерческих взаимосвязей между менеджментом, включая факты недобросовестной конкуренции;
  • Расследование нарушений внутрифирменных положений, этических норм и стандартов;
  • Проверка благонадежности контрагентов, сотрудников;
  • Экономическая экспертиза и оценка.

 

Услуги для банков

Мы оказываем услуги финансовым институтам и банкам - услуги, специализирующиеся на решении всего спектра вопросов выявления и предотвращения мошеннических действий, умышленным выводом активов, безопасности, работы с проблемной задолженностью, а также возмещения убытков и возврату незаконно использованных средств финансовых институтов:

  • Расследование и выявление фактов мошенничества,  хищений, подлога, коммерческого подкупа, недобросовестной конкуренции, вывода активов из инвестиционных проектов;
  • Анализ формирования кредитного портфеля;
  • Анализ  системы внутреннего контроля на предмет факторов, способствующих совершению работниками и/или клиентами  противоправных, мошеннических и коррупционных действий;
  • Реализация практических профилактических мер;
  • Анализ системы связей и действий должника, направленный на незаконное использование средств;
  • Реализация практических мер по возврату незаконно использованных средств; 
  • Представление интересов банка в процедуре  банкротства должника;
  • Привлечение к ответственности, возмещение ущерба.

Кудрат Нурматов

Nurmatov Kudrat 220 300

Партнер, Корпоративные финансы

Тел.: +7 (495) 783 8800

Email
Яндекс.Метрика